Aachen (ots) – Dringend tatverdächtig machte sich ein 33-Jähriger Iraker, als er nachts die Grenze zu den Niederlanden am ehemaligen Grenzübergang Aachen Vetschau passierte. Der aus dem Süddeutschen Raum Stammende hatte den Beamten bei der Kontrolle verschwiegen, dass er eine größere Bargeldmenge mit sich führte. Nach dem Geldwäschegesetz sind Personen verpflichtet, Geldmengen von über 10.000 ...

Aachen (ots) – Im Rahmen der Grenzüberwachung gelang es am Donnerstag Abend einer Streife der Bundespolizei 700 historische Silber-Münzen mit einem Gewicht von fast drei Kilogramm zu beschlagnahmen.  An der Autobahnausfahrt bei Aachen-Laurensberg wurden die Münzen in einem Fahrzeug eines 38-jährigen türkischen Staatsangehörigen gefunden, der mit seinem PKW aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war. ...

Hamburg (ots) – Gegen den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) ist Strafanzeige wegen Beihilfe zur Geldwäsche erstattet worden. Das bericht stern.de., die Online-Ausgabe des Hamburger Magazins stern. Ein Finanzexperte, der die Vernachlässigung des Kampfes gegen Geldwäsche durch die öffentliche Hand seit längerem beklagt und dagegen angeht, brachte die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ein. Andreas Frank ...

Berlin (dts) – Das Bundesfinanzministerium wirft den Ländern mangelhafte Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche vor. Das berichtet das Magazin „Stern“ auf seiner Internetseite. „Insgesamt wird die Einhaltung der Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Landesebene seitens des Bundesfinanzministeriums als sehr kritisch eingeschätzt“, hieß es Ende Juli in einem Brief des für den Kampf gegen Geldwäsche ...